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    開發區模式現漏洞 “外資”低價圈地謀貸款
    2013-11-20 全球品牌網  楊井鑫
    英國BIB考克蘭有限公司(以下簡稱BIB)2009年在江蘇鹽城經濟開發區一個總投資近1億美元的項目至今仍陷官司糾紛。636畝土地被唐山公安因刑事案查封至今,項目遲遲無法推進。

      10月21日,河北唐山市法院針對BIB的案件再次開庭,當庭未出判決結果。然而,隨著該項目背后種種細節的逐漸明晰,開發區投資模式存在的風險隱患也暴露了出來。“假外商投資”“廉價圈地”“地下錢莊”等等一系列的資本運作令人咋舌。

      更有趣的是,BIB鹽城項目糾紛尚未解決,更大的一筆招商投資近2億美元的項目又在河北唐山上馬。

      低價賣地招“鳳凰”

      外資,對于地方經濟開發區的吸引力不言而喻。部分地區為了引來“金鳳凰”,甚至會不惜開出非常優惠的政策條件,江蘇鹽城開發區同樣如此。

      2007年7月,上海華暖考克蘭鍋爐有限公司與BIB合作成立了江蘇華暖考克蘭鍋爐有限公司,在江蘇鹽城計劃投資總金額1億美元的項目。按照當時的優惠政策,鹽城經濟開發區管委會以非常低的價格拿出636畝土地作為對項目的支持。資料顯示,考克蘭公司始創于1878年,一直是英國工業鍋爐市場上最大的供貨商,也是第一家被中國國家質量技術監督局授予進口鍋爐制造商之一。百年來,“考克蘭”在世界范圍內成了鍋爐的代名詞。

      然而,由于當時全球經濟危機,BIB面臨破產,對鹽城的開發項目一直未能注入資金。為了保證項目能順利地推進,上海華暖考克蘭鍋爐有限公司實際控制人董平有意尋找新的投資方。

      “當時上海華暖考克蘭有限公司的想法是找人來接盤BIB,而河北唐山的李建明看中了這個項目。”一位知情人士稱。

      按照該人士的說法,項目本身的吸引力并不大,但是600多畝地的價值卻是實實在在的擺在那里。

      隨后,董平和李建明達成合資合作協議,共同來推進這一項目。

      更為重要的是,636畝地當時從開發區手上拿到的價格僅僅在1.2萬元一畝,而市場價格已經高達13萬元多一畝。也就是說,上海華暖考克蘭有限公司以600多萬元的價格,拿到了市場價9000萬元的土地。

      圈地貸款

      不僅如此,令董平和李建明更動心的是項目的地方銀行配套資金貸款。由于項目投資已經有一定的進度,而當地發改委對此也非常支持,一家國有大行當時表示已經可以對項目辦理5個億的貸款。但是,按照銀行的貸款程序,除了將600多畝土地進行抵押和擔保之外,需要的是江蘇華暖考克蘭有限公司必須要完成全部注冊資金公司驗資。

      據了解,當時上海華暖鍋爐有限公司50%的驗資已經完成,涉及1650萬美元。而另一半則需要李建明去完成驗資。

      《中國經營報》記者了解到,外資企業在國內成立公司進行投資的程序與國內企業并不一樣。國內企業在工商部門注冊公司時,要目上存在實際的資金,完成驗資后才能拿到營業執照。外資成立企業則是工商部門先發下營業執照,讓外資企業在兩年內完成驗資就行。

      “上海華暖之所以找到李建明來做這個項目,就是需要李建明的資金來完成驗資。只要企業的驗資通過,銀行貸款下放之后,一切就都沒有問題。”上述知情人士稱,最后的糾紛也是因為驗資出現問題,而銀行貸款沒有批下來,造成合作雙方產生極大矛盾。

      李建明在和董平合作之后,開始對項目介入。由于開發區這種低價拿地的優惠條件是給外資或中外合資企業的,為了能夠達到這一條件,李建明尋思著穿上外資的外衣。

      2010年3月,李建明通過各種方式籌集到1.5億元人民幣,并通過地下錢莊分批轉至國外。由于當時BIB面臨破產,李建明和董平從香港SHBV LTD公司拿出了7000萬元來收購這家外資公司,而另外的8000萬元人民幣則通過國外投資到國內進行驗資。

      “資金是通過地下錢莊抽逃轉賬到香港一家SHBV LTD公司的香港匯豐銀行尖沙咀分行賬戶,而這家公司SHBV LTD公司的注冊股本由港幣100萬元增資到2.1億元,股東是李建明和董平兩人。”知情人士表示,香港SHBV LTD公司100%控股英國考克蘭集團有限公司后,而BIB是其全資附屬子公司

      資料顯示,英國考克蘭國際控股有限公司、考克蘭鍋爐香港有限公司均為李建明100%控股。

      上述知情人士透露,“按照李建明的想法,董平當時總投資不到2億元,而自己的1.5億元資金投下去之后,就能獲得5億元銀行貸款,可以撬動近9億元資金,更遠的設想是看能不能把公司做上市。”

      然而,事與愿違,李建明的8000萬元在回到國內進行驗資的時候,快速地蒸發掉了。“項目前期有一些債務,部分甚至是高利貸。李建明的資金投入之后,一部分資金相當于是償還債務了,卻沒有通過驗資。”上述人士說。

      這也就意味著,銀行貸款批不下來,項目再次處于了暫停狀態。據了解,李建明曾經找到董平要錢,想退出這個項目,但是董平在尋找新投資者未果的情況下,也無法拿出這么多的資金。

      2011年4月,李建明向公安部經偵局舉報董平侵占、挪用、轉移資金1.67億元人民幣,但是原告敗訴。2012年4月,李建明在唐山對董平等人再次起訴,案件至今仍未判決。

      再次落腳唐山?

      盡管鹽城的糾紛還沒有結案,鹽城的項目由于土地和廠房被查封,項目停工一年多,但是BIB再次在唐山“出手”。

      2012年12月31日,唐山政府信息公開平臺發布通告“關于核準考克蘭有限公司(英國)與長城香港國際投資有限公司合資建設考克蘭清潔能源智能裝備基地項目申請報告的通知(唐高發改〔2012〕85號)。”

      在該項目中,BIB聲稱將在唐山投資2億美元的項目,而唐山國家高新開發區也給BIB批了500畝土地。

      “可能銀行對項目的貸款也會在好幾個億左右。但是BIB的注冊資本僅僅只有480英鎊,也就是5000萬元人民幣。”相關人士表示,十個多月過去了,這個項目并沒有太大進展。

      “對外資的政策紅利給予了投機者空間。”北京一家投資公司負責人表示,資金從國內“出去一趟再回來”,就能夠享受到這么多的好處,這其中的風險肯定很大。以這個案子來說,實際的總投資起始3億多元,但是銀行貸款順利批下來之后,可能整個盤子就會超過10億元。銀行的資金風險無疑也是非常大的。

      “從借錢、地下錢莊抽逃、外資身份投資到銀行貸款這個循環中,關鍵點是資金出去、驗資和銀行貸款三個環節。從這個模式來看,開發區的引資存在比較大的漏洞,不少投資者都是玩著借雞生蛋的游戲。”上述負責人表示,只要中間的資金不斷,收益肯定是相當可觀的。但同樣,最大的風險也集中在資金鏈上。

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